国家税务总局发布7起骗税和虚开典型案子

2024-11-04 企业新闻


  :据国家税务总局网站音讯,近期,各地税务机关会同公安等部分在冲击骗税和虚开专项举动中成功查办了一批违法案子,坚持了冲击涉税违反法律规定的行为的高压态势,有用保护了正常的税收次序,有力营建了公平公平的营商环境。现将7起骗税和虚开典型案子予以曝光。

  2017年3月,北京市国税局联合公安机关成功查办北京“1101”虚开增值税专用发票案。经查实,2013年5月至2016年10月期间,嫌疑犯李某,经过出借2户涉案企业手机署理资质,制作正常购货假象,取得虚开增值税进项专用发票。嫌疑犯赖某等人使用票货别离、改变品名、签定虚伪购销合同、假造资金流等方法向河北、天津等地1662户企业虚开增值税专用发票2万份,触及金额35.5亿元,税额6.0亿元。北京市国税局向下流受票企业所在地税务机关宣布《已证明虚开通知单》。现在,该案已进入司法程序。

  2016年7月,江西省景德镇市国税局成功查办江西“616”虚开增值税专用发票案。经查实,2015年8月至11月期间,景德镇名门商贸有限公司、景德镇长途金属制品有限公司和景德镇宝平商贸有限公司三户企业,在无出产运营场所、无加工能力、无职工、无运送行为的状况下,虚拟资金买卖,承受某买卖有限公司开具的品名为“AU99.99规范黄金”的增值税专用发票,并累计向下流企业虚开货品品名为“废铜”“废钢”“煤”等增值税专用发票455份,触及金额4.41亿元,税额7497.89万元。景德镇市国税局已向下流受票企业所在地税务机关宣布《已证明虚开通知单》,并将案子移交公安机关处理。现在,该案已进入司法程序。

  2016年4月,甘肃省国税局成功安排查办“411”虚开增值税专用发票案。经查实,2015年7月至2016年1月期间,以韩某、张某为实践操控人的两个虚开团伙,使用别人身份信息虚伪注册公司,经过付出手续费的方法取得虚开增值税专用发票2268份,触及金额2.33亿元,税额0.34亿元;一起,在没有实践运营事务的状况下,向广东、河南等18省32市的76户企业,虚开增值税专用发票2088份,触及金额1.92亿元,税额0.27亿元。甘肃省国税局已向下流受票企业所在地税务机关宣布《已证明虚开通知单》,并将案子移交公安机关。现在,公安机关正对该案进行依法处理。

  2017年3月,四川省遂宁市国税局与公安机关联合,成功查办“427”虚开增值税普通发票案。经查实,嫌疑犯杨某、王某某等,冒用别人身份信息虚伪注册57家“空壳公司”,在没有实在货品买卖的状况下,短期内很多虚开增值税普通发票后走逃。2016年1月至2016年3月期间,该团伙累计为别人虚开品名为“钢材”“木方”“建材”等增值税普通发票4466份,触及金额3.91亿元,税额1173万元。遂宁市国税局已向下流受票企业所在地税务机关宣布《已证明虚开通知单》。现在,该案已进入司法程序,首要嫌疑犯已被判刑并处罚金。

  2016年7月,海南省国税局成功查办海南华泰丰出资有限公司骗税案。经查实,2012年5月至2013年11月期间,该公司在没有实在货品买卖的状况下,以付出开票手续费的方法承受亳州某家私有限公司及石泉县某木制品有限公司虚开的增值税专用发票228份,触及金额2062万元,税额351万元。一起该公司在没有实践出口事务的状况下,套取有关出口报关信息,变造虚伪出口单证,虚开出口发票42份,分17批次向税务机关请求退税,骗得出口退税款309万元。海南省国税局追缴该公司骗得的出口退税款309万元,处一倍罚款,依法中止该公司出口退税权三年,并将案子移交公安机关处理。现在,该案已进入司法程序。

  2016年8月,河北省石家庄市国税局与公安机关联合,成功查办河北天一商贸有限公司、石家庄哆哺买卖有限公司、石家庄左祥商贸有限公司三户企业团伙骗税案。经查实,2014年1月至2016年6月期间,犯罪团伙在购货、开票、报关、结汇、申报退税等环节分头操作、相互配合,采纳异地购货、虚开增值税专用发票、低值高报等手法,骗得出口退税款1518万元。石家庄市国税局追缴三户企业出口退税款573万元,不予退税905万元,视同内销补纳税40万元,并依法中止三家企业出口退税权三年。现在,公安机关正对该案进行依法处理。

  2017年头,河南省许昌市国税局成功查办许昌晶亮工艺品有限公司骗税案。经查实,2013年3月至2016年4月期间,许昌晶亮工艺品有限公司实践操控人孙某某,伙同嫌疑犯李某某、张某某,分工合作,团伙作案,以付出手续费的方法购买增值税专用发票,使用别人出口报关数据,经过买单配票、以少报多,以次充好等手法假报出口,骗得出口退税款2350万元。许昌市国税局追缴许昌晶亮工艺品有限公司出口退税款2350万元,处一倍罚款,拟依法中止该公司出口退税权三年,并将案子移交公安机关处理。现在,该案已进入司法程序。

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